Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 17 de marzo de 2004, ha convocado Junta General Ordinaria de Accionistas en los siguientes términos: La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 14 de Junio de 2.004, a las once horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, caso de ser necesario, a las once horas del día siguiente en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2.003, formulados por el Consejo de Administración y acuerdo sobre dichas cuentas.

Segundo.-Acuerdo sobre la gestión social.

Tercero.-Acuerdo sobre los resultados.

Cuarto.-Acuerdo sobre la solicitud de exclusión de cotización oficial de las acciones de la sociedad.

Quinto.-Modificación y /o refundición parcial o total de los estatutos sociales, así como la adopción de cualquier otro cambio necesario para la adaptación de la sociedad a la nueva figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable ( SICAV) regulada en la Ley 35/2003 de fecha 4 de noviembre.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se recuerda a los señores accionistas: 1) El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a las Juntas.

2) El contenido del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre el derecho de examen de las cuentas anuales.

3) El contenido del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre el derecho de examen de las modificaciones propuestas.

Madrid, 10 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Vicente Moreno Trias.-21.019.