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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Europroject Promogestión, S. A., a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Cerdanyola del Vallès, Avda. Cruz Roja, 1, 1.o, 1.a, el día 2 de junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales relativo a la denominación social.

Tercero.-Dividendos Pasivos: Decidir sobre la aplicación de las medidas legales previstas en dicho sentido por los artículos 42 a 45 de la LSA y, en su caso, acordar una Reducción de Capital, en la forma establecida por los mencionados preceptos, con la consiguiente Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Modificación de los artículos 16, 25, 28, 30, 31 y 32, 40, y posterior renumeración de todos los artículos de las Estatutos Sociales.

Quinto.-Ratificación de los acuerdos adoptados en Junta General Ordinaria y Extraordinaria de 9 de febrero de 2004, con subsanación de los defectos de que, en su caso, adolecieran, y aprobar, en su caso, la propuesta del Administrador Único en relación con el acuerdo octavo de la referida Junta.

Sexto.-Formalización y puesta en conocimiento de Renuncias de Apoderados efectuadas en fechas anteriores, y revocación, en su caso, de poderes otorgados y no renunciados.

Séptimo.-Facultar para elevar a público los acuerdos anteriores.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Asimismo, y en cumplimiento del artículo 144, c), de la LSA, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y, en su caso, el informe sobre la misma, y pedir de forma inmediata la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Cerdanyola del Vallès, 10 de mayo de 2004.-Don Jordi Sabater Codina, Administrador único.-21.811.