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Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca la Junta general ordinaria, a celebrar en el Auditorio de la Real Casa de la Moneda (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre), calle Doctor Esquerdo, número 36, de Madrid, el próximo día 18 de junio de 2004, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora, al día siguiente, en segunda, si fuera necesario, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Si procede, aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2003.

Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales consolidadas del grupo (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Quinto.-Propuesta de nombramiento o reelección del Auditor de cuentas para el ejercicio 2004.

Sexto.-Sometido a la condición suspensiva de la aprobación del Balance que integra las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, se propone la ampliación del capital social en la cifra de un millón doscientos mil (1.200.000) euros con cargo a las reservas voluntarias, quedando el capital social en diez millones (10.000.000) de euros, mediante el incremento del valor nominal de cada acción en 1,50 euros, con lo que el nuevo valor nominal de cada acción quedaría fijado en 12,50 euros, modificando, en consecuencia, el artículo 5 de los Estatutos sociales y procediéndose a canjear los títulos actuales, todo ello en los términos del informe elaborado a tal efecto por el Consejo de Administración.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como, el informe del Auditor de cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma emitido por el Órgano de Administración. Asimismo podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la celebración de la misma, los informes o aclaraciones que estimen convenientes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 7 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Briones Nieto.-20.276.