Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la calle Columela, n2, 2Izq., de Madrid, el día 15 de junio de 2.004 a las 12 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente orden del día.

Orden del día Primero.-Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2.003.

Segundo.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio de 2.003.

Tercero.-Distribución si procede de los resultados obtenidos.

Cuarto.-Subsanación de escrituras.

Quinto.-Disolución y liquidación de la Sociedad.

Sexto.-Aprobación del Balance de liquidación final.

Séptimo.-Nombramiento de liquidador.

Octavo.-Reparto entre los accionistas del haber social resultante.

Noveno.-Renovación de cargos.

Décimo.-Delegación de facultades.

Undécimo.-Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación y del informe sobre los mismos, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 13 de mayo de 2004.-El Presidente, Don Carlos Fontaneda Pérez.-21.005.