Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

SANTA CRUZ DE TENERIFE Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Avenida Benito Pérez Armas, 15, de esta capital, el viernes día 18 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, si fuera del caso, el sábado día 19 de junio siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.-Reparto de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Cuarto.-Manifestaciones de la Presidencia.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Lecuona Ledesma.-20.259.