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Convocatoria de Junta General Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Hermes Logística, Sociedad Anónima, a la sesión de la Junta General Extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar el día 3 de junio de 2.004, a las 11.30 horas, en el domicilio social, calle Atlantic, 125, de la ZAL en Barcelona, en primera convocatoria, o el día 4 de junio del mismo año, en el citado lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Restablecimiento del equilibrio patrimonial y de la situación financiera de la sociedad mediante la adopción de las siguientes medidas: Aplicación de la Prima de Emisión, por importe de 3.223.515 Euros, a la compensación de pérdidas acumuladas por resultados negativos de ejercicios anteriores; Reducción del capital social de la entidad, de 1.133.340 euros, a cero euros, con cargo, hasta donde alcancen, a las pérdidas acumuladas de la sociedad en base al balance a 31 de diciembre de 2003, mediante el procedimiento de amortizar todas las acciones de la sociedad actualmente en circulación y simultáneo aumento del capital social de la entidad en la cifra de 444.675 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 88.935 nuevas acciones, de clase y serie única, representadas por títulos, nominativas todas ellas, con un valor nominal de cinco euros cada una, con idénticos derechos y numeradas correlativamente del 1 al 88.935, ambos inclusive. Las 88.935 nuevas acciones se emitirán con una Prima de Emisión de 6,25 Euros por cada una de ellas, por un importe total de 555.843,75 euros.

Las nuevas acciones deberán ser íntegramente desembolsadas en el momento de la suscripción mediante aportaciones dinerarias.

Se reconoce a los socios el derecho a suscribir un número de las nuevas acciones proporcional al valor nominal de las que posean. El ejercicio de este derecho se ajustará a las siguientes normas: Relación de cambio: 39,2358 acciones por cada 100 acciones antiguas, con redondeo al alza para decimales superiores o iguales a 5 o a la baja si inferiores a 5.

Plazo: Un mes desde la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil prevista por la Ley.

Las acciones no suscritas serán ofrecidas nuevamente a los accionistas suscriptores durante un plazo de diez días a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente, procediéndose, en el caso de que estuvieren interesados más de uno de los mismos, al prorrateo entre ellos, tomando como base la proporción que les corresponde en el capital social antes del acuerdo de reducción, hasta completar la suscripción. En defecto de accionistas interesados, podrán ofrecerse por el órgano de Administración a terceras personas durante un plazo de otros diez días a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo anterior.

Como consecuencia de todo lo anterior, dar nueva redacción al artículo 7 de los Estatuto sociales.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Acta de la sesión de la Junta General extraordinaria que se convoca se levantará con intervención notarial, con arreglo a lo dispuesto en artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En concreto tienen a su disposición: 1) El balance de la Sociedad al 31 de diciembre de 2003 aprobado por la Junta General Ordinaria de 30 de abril de 2004, que servirá de base a la operación que se propone en el Orden del Día. 2) El Informe de Auditoria de Cuentas de fecha 15 de marzo de 2004 de verificación de dicho balance. 3) El informe a que se refiere el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, y 4) Texto integro de la modificación estatutaria que se propone.

Barcelona, 14 de mayo de 2004.-El Consejo de Administración, Firmado el Presidente del Consejo de Administración, Sr. D. Ricardo Sueiro Arce.-21.617.