Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los Señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 11 de Junio a las 13 horas, en primera convocatoria, y el día 12 a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente orden del día: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio económico de 2.003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la sociedad en el ejercicio referido.

Tercero.-Cese y nombramiento de cargos en el Consejo de Administración.

Cuarto.-Autorización de negocios sobre acciones propias.

Quinto.-Renovación o nombramiento de Auditor de Cuentas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a los puntos I y II que serán sometidos a la consideración de la Junta, así como de solicitar el envío gratuito de un ejemplar de los mismos.

En Sant Boi, 3 de mayo de 2004.-El Secretario, Vladimir Blanes Persiva.-20.143.