Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria en Madrid. Calle Emilio Vargas 16, para el próximo día 11 de junio de 2004 a las 19 horas en primera convocatoria y de no celebrarse ésta, para el día 14 de junio en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2003; Informe de Gestión, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Auditoría.

Segundo.-Aprobación de la Gestión Social.

Tercero.-Acuerdo sobre aplicación de resultados.

Cuarto.-Renovación de Auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2004.

Quinto.-Informe de la marcha de la Sociedad y operaciones en curso.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas desde éste momento, a examinar en el domicilio social todos los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.

Madrid, 11 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo. Pablo Jiménez-Herrera Burgaleta.-21.009.