Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Conforme a lo dispuesto en el articulo 95 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad , que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Isabel de Colbrand, 10, acceso 4, planta 4, oficina 112, el día 4 de junio de 2004, a las once y media horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora veinticuatro horas después en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Acuerdo de ampliación de capital de la sociedad en la cifra de cien mil euros con la consiguiente modificación estatutaria.

Segundo.-Aceptación de la dimisión de don Luis Adolfo Vega García de su cargo de Consejero, Consejero Delegado y Secretario del Consejo.

Tercero.-Nombramiento de un nuevo Consejero y de un nuevo Secretario del Consejo de Administración.

Cuarto.-En caso de no acordarse el nombramiento de un nuevo Consejero, modificación del órgano de administración de la sociedad, pasando la administración bien a ser llevada por un Administrador único, bien por dos Administradores solidarios o bien, por dos Administradores mancomunados, con la consiguiente modificación estatutaria y nombramiento de cargos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el informe justificativo de las modificaciones estatutarias previstas y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega inmediata y gratuita.

Madrid, 7 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Vega García.-21.786.