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El Consejo de Administración del Valencia Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria, a celebrar en el Salón Alameda Palace, sito en Valencia, calle Arquitecto Mora, número 2, el día 6 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 7 de junio de 2004, a las diez horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del Día Puntos del Orden del Día propuestos por el Consejo de Administración: Primer punto.-Propuesta de modificación del artículo 14; artículo 15; y artículo 17 de los Estatutos Sociales del Valencia Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva.

Texto de la modificación estatutaria propuesta: "Artículo 14.

El Organo de Administración es el Consejo de Administración, integrado por un mínimo de 7 y un máximo de 20 miembros.

Artículo 15.

1. Para ser miembro del Consejo se precisará ser accionista. No podrán ser miembros quienes se hallen incursos en causa legal de incapacidad o incompatibilidad, especialmente las determinadas por la Ley 10/1990 de 15 de octubre del Deporte y demás disposiciones legales vigentes.

2. Los miembros del Consejo serán nombrados por la Junta General por plazo de cinco años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos, por igual plazo.

3. El cargo de consejero será retribuido mediante dietas por asistencia a las reuniones del Consejo y gastos de representación. En el supuesto de delegación permanente de facultades, el Consejero que las ejerza percibirá una asignación fija mensual en concepto de sueldo.

Artículo 17.

1. El Consejo elegirá en su seno Presidente, pudiendo designar un Vicepresidente Primero y un Vicepresidente Segundo, actuando cada uno de ellos por ausencia o imposibilidad de aquel a quien sustituya.

2. El Consejo nombrará un Secretario y un Vicesecretario, que lo sustituirá en caso de ausencia e imposibilidad. El Secretario y Vicesecretario podrán ser o no miembros del Consejo, pero deberán ser accionistas." Segundo punto.-Fijar el número de miembros del Consejo de Administración en veinte consejeros, de conformidad con la nueva redacción del artículo 14 en caso de su aprobación.

Tercer punto.-Puesta a disposición y/o dimisión del cargo de consejero de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto punto.-Nombramiento de nuevos consejeros de conformidad con los artículos 14 y 15 de los Estatutos Sociales en su nueva redacción, y de acuerdo con el acuerdo adoptado en el seno de esta Junta en el punto segundo del Orden del Día; o en su caso de conformidad con la anterior redación no modificada de los artículos citados de los Estatutos Sociales, según el número de consejeros actualmente establecido.

Puntos del Orden del Día incluidos a solicitud de los accionistas don Francisco Roig Alfonso y otros que en conjunto representan más del cinco por ciento (5%) del capital social, mediante requerimiento notarial realizado al Consejo de Administración en fecha 10 de marzo de 2004: Quinto punto.-Ratificación en la Junta General del nombramiento de Corporación M2, Sociedad Anónima como Consejero para cubrir la vacante producida en el seno del Consejo de Administración por el cese por renuncia del consejero Don José López Lluch, en virtud del ejercicio del derecho de representación proporcional del artículo 137 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas notificado al Consejo de Administración.

Sexto punto.-Subsidiariamente, y para el caso de que no se adopte el anterior punto, elección por el sistema proporcional del artículo 137 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, de Corporación M2, Sociedad Anónima como Consejero para cubrir la vacante producida en el seno del Consejo de Admuinistración por el cese por renuncia del Consejero Don José López Lluch, en virtud del ejercicio del derecho de representación proporcional notificado al Consejo de Administración.

Séptimo punto.-Dación de cuentas por parte el Consejo de Administración, y, en su caso, aprobación de los estados financieros intermedios cerrados a 31 de Diciembre de 2003 a los que se refiere el artículo 20 del Real Decreto 1251/1999, de 16 de Julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas; con inclusión, en todo caso, de un informe en el que consten las transaciones de la sociedad con sus administradores, directivos y accionistas significativos, y, en concreto, con el accionista Don Antonio Bonet Arzo en su propio nombre o a través de sus familiares, sociedad o sociedades controladas por los mismos y en relación con la entidad "Club Deportivo Castellón, Sociedad Anónima Deportiva" de la que dicho grupo es socio mayoritario, de conformidad con el mismo precepto legal.

Octavo punto.-Dación de cuentas por parte del Consejo de Administración de la comunicación remitida al Consejo Superior de Deportes en los diez días siguientes al Informe de auditoria informando las modificaciones que las salvedades contenidas, en el informe de auditoria habrian determinado en la información anual, de conformidad con lo obligado por el último párrafo del número 4 del artículo 20 de la ley de Sociedades Anónimas Deportivas; asi como del Informe especial recabado a los auditores en el informe semestral, sobre si han sido corregidas dichas salvedades: o si persisten las causas y su repercusión, de conformidad con lo obligado en el número 5 del referido artículo.

Noveno punto.-Dación de cuentas por parte del Consejo de Administración del estado de ejecución a fecha de la Junta General del presupuesto para el ejercicio social 2003/2004 aprobado por la Junta General Ordinaria de fecha 24 de Noviembre de 2003.

Décimo punto.-Dación de cuentas por parte del Consejo de Administración de la sindicación de acciones efectuada por algunos de sus miembros junto con accionistas de la entidad en Febrero de 2004, ofreciendo a la Junta General por parte de los mismos información exaustiva de dicha sindicación y, en concreto, la relativa a los socios suscribientes de la misma, las acciones sindicadas, el plazo de duración del acuerdo y las clausulas penales que, en su caso, se hayan convenido.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, todo ello con el alcance previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Obran a disposición de los señores accionistas en el domicilio de las oficinas de la Sociedad, calle Antigua Senda de Senent, número 11, planta novena, el informe del Consejo de Administración en relación a las modificaciones estatutarias propuestas en el punto primero del orden del día de los propuestos por el Consejo de Administración, pudiendo solicitar los accionistas el envío gratuito de dicha documentación.

Valencia, 12 de mayo de 2004.-La Secretaria del Consejo de Aministración, Doña Beatriz Delgado Izquierdo.-21.724.