Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convocan las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para el día 19 de junio del 2004, en el Carrer Gran número 78, 1.o, de Esparreguera, a las once horas la Ordinaria, y a las once horas treinta minutos la Extraordinaria y, si procede, en segunda convocatoria, el día 20 de junio de 2004, en los mismos lugar y hora (advirtiendo a los accionistas que previsiblemente se celebrarán en segunda convocatoria), bajo el siguiente orden del día: Junta Ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de resultados y Memoria) del ejercicio 2003.

Segundo.-Aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Junta Extraordinaria Primero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia Compañía.

Segundo.-Delegación para ejecutar el anterior acuerdo.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos a aprobar por la Junta Ordinaria o bien, solicitar su entrega o envío gratuito.

Esparreguera, 3 de mayo de 2004.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, don Ramón Pons Castells.-21.474.