Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad, Cartonajes La Huerta, Sociedad Anónima Laboral, en su reunión del día treinta de abril de 2004, acordó por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día cinco de junio de 2004, a las diez horas, para su reunión en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en calle la Piña, sin número, de Molina de Segura, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio de 2003 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Examen de la gestión del Consejo de Administración y aprobación de esta, en su caso.

Tercero.-Nombramiento de dos nuevos Consejeros por agotamiento de mandato de los cesantes.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio del año 2004.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta por la Junta y delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos anteriores.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Igualmente podrán solicitar por escrito, los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Molina de Segura, 5 de mayo de 2004.-Juan José Carrasco García, Secretario del Consejo de Administración.-20.687.