Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en convocatoria única el próximo día 15 de junio a las diez horas de la mañana en el domicilio social, calle Roc Boronat (antes Lutxana) n115, de Barcelona, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio de 2003.

Aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación de la gestión practicada por el Consejo de Administración durante dicho periodo.

Tercero.-Disolución de la Sociedad.

Nombramiento de liquidador, con expresión de sus facultades. Balance de disolución.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos accionistas interventores para su aprobación.

Podrán asistir a la Junta los accionistas inscritos en el libro de acciones nominativas con una antelación de, cuando menos, cinco días respecto de la fecha de la Junta. Es válida la delegación en otro accionista y la representación que regula la Ley en todo caso. A partir de la presente convocatoria todo accionista puede examinar en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas del ejercicio de 2003, o pedir el envío inmediato y gratuito de todos dichos documentos.

Barcelona, 12 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración.-Antonio Balari Zanotti.-21.463.