Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Capitán Arenas, 1 (08034 Barcelona), en primera convocatoria el día 15 de junio de 2004 a las doce horas, o en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar y a la misma hora el día 16 de junio de 2004, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio de la sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de Resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital al amparo de lo dispuesto en el articulo 153.1 bajos de la Ley de Sociedades Anónimas, con la posibilidad de suprimir total o parcialmente el derecho de suscripción preferente en su caso.

Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Autorización para la adquisición de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Reglamento de la Junta General de Accionistas, Reglamento del Consejo de Administración y, en su caso, Reglamento del Comité de Auditoría.

Octavo.-Modificaciones estatutarias varias.

Regulación del Comité de Auditoría. Retribución de administradores.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como de los documentos que han de ser sometidos a aprobación y en su caso del informe de gestión y del informe de auditoría de cuentas.

Barcelona, 7 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Xavier Amat Badrinas.-21.477.