Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de Fincas de Majadahonda Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 25 de Junio de 2004, en primera convocatoria, y el dia 26 en segunda, en su caso, a las doce horas, en el domicilio social, Avenida de Filipinas, 52, de Madrid, a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, así como de la gestión social, aplicación, en su caso, de resultados, todo ello del ejercicio 2003.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad.

Tercero.-Reducción del Capital social, con la consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos, por amortización de acciones propias.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos y para la interpretación, subsanación y ejecución de los mismos.

Quinto.-Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de interventores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de este anuncio se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de los que podrán obtener copia de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 12 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Javier de la Herran Vidaurrazaga.-20.769.