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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Basauri (Vizcaya), Barrio Etxerre sin número, el próximo día 9 de junio de 2004 a las diecinueve horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Junta: 1.1 Accionistas presentes.

1.2 Designación de presidente y Secretario.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2003, formuladas por el Consejo de Administración.

Tercero.-Distribución de resultados.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 1 de enero de 2004 a 31 de enero de 2004, formuladas por el Consejo de Administración.

Quinto.-Distribución de resultados.

Sexto.-Nombramiento de Auditores.

Séptimo.-Ampliación de Capital Social en la cifra, plazos y condiciones que la Junta acuerde y consiguiente modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al Capital Social.

Octavo.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar aumentos de capital social en las cuantías, plazos y condiciones que estime convenientes, de conformidad con los términos que la Junta cuerde y con lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Noveno.-Asuntos varios.

Décimo.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Undécimo.-Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Asimismo, podrán los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Basauri, 12 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Genaro Andrinua Cortabarría.-22.222.