Edukia ez dago euskaraz
Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 14 de junio de 2004, a las 10:00 horas, en primera convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las Cuentas anuales del ejercicio 2003, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.
Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
Tercero.-Aumento del capital social estatutario máximo.
Cuarto.-Exclusión de negociación en Bolsa de las acciones de la Sociedad. En su caso, implantación de medios alternativos de liquidez, incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación.
Quinto.-En su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del libro de accionistas y designación de otra nueva.
Sexto.-Designación, en su caso, de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad.
Séptimo.-Autorización a la Entidad Gestora de la Sociedad para la realización de inversiones en otras Instituciones de Inversión Colectiva.
Octavo.-Autorización de operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/2003 de IICs.
Noveno.-En su caso, supresión del artículo de los Estatutos Sociales relativo al Comité de Auditoría y adaptación de la Sociedad a las disposiciones de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre y, en consecuencia, modificación y/o refundición de los Estatutos Sociales.
Décimo.-Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración.
Undécimo.-Nombramiento y/o cese y/o reelección de Entidad Auditora.
Duodécimo.-Nombramiento y/o cese y/o reelección de consejeros.
Decimotercero.-Delegación de facultades.
Decimocuarto.-Otros asuntos.
Decimoquinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la LSA, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, junto con el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas e informes justificativos del Consejo de Administración en relación con las propuestas objeto de dichas modificaciones.
Barcelona, 12 de mayo de 2004.-El Secretario, don Ángel Segarra Ferré.-21.574.
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril