Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la compañía Grupo Oil, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, en su sesión del día 31 de marzo del 2004, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en segunda convocatoria en el domicilio social sito en la calle Logroño, s/ n.

del Polígono Industrial "Allende Duero", de Aranda de Duero, a las 11,00 horas del día 8 de junio del 2004, martes; para el caso de que no llegara a celebrarse en primera convocatoria, que igualmente queda convocada en el mismo lugar y hora del día anterior, lunes 7 de junio del 2004, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio del año 2003 de la compañía Grupo Oil, Sociedad Anónima, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, así como de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio del 2003.

Tercero.-Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, de cuantas facultades precisen y tan ampliamente como en Derecho sea menester, para que puedan formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General y para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos sociales, se comunica a los accionistas que pueden examinar en el domicilio social los documentos requeridos por la Ley y los que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, tales documentos así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Aranda de Duero, 20 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Julián Mateos Cuesta.-21.494.