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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Iberpapel Gestión, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria, a celebrar el día 14 de junio de 2004, a las doce horas, en el Hotel Londres y de Inglaterra, sito en la calle Zubieta, 2, de San Sebastián, en primera convocatoria, y el día 15 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), tanto de Iberpapel Gestión, S.A., como de su Grupo consolidado, así como la propuesta de aplicación del resultado, el informe de gestión a nivel consolidado, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003, y de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Propuesta de devolución parcial a los accionistas de prima de emisión.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia Sociedad y/o por parte de sus sociedades dominadas, en los términos previstos por la Ley.

Quinto.-Modificación de los Estatutos sociales: a) Nueva redacción a los siguientes artículos: 9 (competencias de la Junta); 13 (anuncio de convocatoria de Junta); 14 (derecho de asistencia y representación); 15 (derecho de información del accionista); 17 (Presidencia de la Junta).

b) Inclusión en los actuales Estatutos sociales de un nuevo artículo 14 bis (voto a distancia).

Sexto.-Nombramiento o reelección de Auditor de cuentas de la Compañía y de su Grupo consolidado de Sociedades.

Séptimo.-Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General de Iberpapel Gestión, S.A.

Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo.

Octavo.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Derechos de asistencia e información: Podrán asistir a la Junta General los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro contable, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la misma y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las Entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (Iberclear), o en cualquier otra forma admitida por la Legislación vigente.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, y demás normativa aplicable, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social (Avda. Sancho El Sabio, 2-1.o, San Sebastián), y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría, los informes del Órgano de Administración y la modificación estatutaria.

Los señores accionistas podrán obtener, igualmente, el Informe de Buen Gobierno Corporativo y el texto del Reglamento del Consejo de Administración.

Asimismo se hace constar que los documentos relativos a la Junta General de Accionistas se pueden consultar en la página web de la sociedad en la siguiente dirección: www.iberpapel.es Prima de asistencia: La Sociedad abonará una prima de asistencia de 0,01 euros brutos por acción a las acciones presentes o representadas en la Junta General que acrediten debidamente su asistencia o representación en la misma.

Celebración de la Junta en segunda convocatoria: Se advierte a los accionistas que, de no mediar anuncio expreso en contrario a través de la prensa diaria, la Junta General se celebrará, en segunda convocatoria, el día 15 de junio de 2004, a las doce horas, en el lugar expresado anteriormente.

San Sebastián, 12 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo, Joaquín Manso Ramón.-20.813.