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La Junta General celebrada en el domicilio social el pasado tres de mayo de 2004 y hallándose presente la totalidad del capital desembolsado, adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos: Primero.-Cesar en su cargo, al actual Administrador único por caducidad en el cargo.

Segundo.-Designar administradores solidarios.

Tercero.-Reducir el capital social por condonación de dividendos pasivos pendientes.

Cuarto.-Transformar la Sociedad en Sociedad Limitada.

Quinto.-Subrogarse la Sociedad transformada con todos los derechos y obligaciones.

Sexto.-Hacer mención expresa de no existir en la transformación de ninguna modificación de la composición de los accionistas.

Séptimo.-Quedan retiradas de circulación las antiguas acciones.

Octavo.-Se hace declaración expresa que el numero de socios es el mismo que había antes.

Playa de Aro, 9 de mayo de 2004.-Francisco Javier Herreros Fernández, Administrador.-21.497.