Contido non dispoñible en galego
Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 22 de junio de 2004, a las diecinueve horas, en su domicilio social, calle Álvarez de Baena, número 4, de Madrid, y, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo domicilio, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2003.
Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2003.
Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.
Cuarto.-Variaciones en el Consejo de Administración: Dimisión, reelección o nombramiento de Consejeros.
Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social, conforme al artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Sexto.-Autorización para la adquisición de acciones propias.
Séptimo.-Nombramiento de Auditores de cuentas.
Octavo.-Ruegos y preguntas.
Noveno.-Designación de las personas físicas o jurídicas que habrán de ejecutar los acuerdos adoptados en esta convocatoria.
Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.
El Consejo de Administración facilitará a los señores accionistas, a partir de la fecha de publicación de este anuncio, el acceso a la documentación correspondiente al ejercicio del año 2003, así como el texto íntegro de las propuestas e informes realizados relativos a las cuestiones incluidas en el orden del día. Toda esta información está a disposición de los señores accionistas, para su consulta, en el domicilio social de la compañía, pudiendo estos ejercitar el derecho que les corresponde de solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.
Madrid, 30 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Cabrero Álvarez.-20.772.
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