Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de "La Hispano Hilariense, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2004, a las diecinueve horas, y, de no existir quórum suficiente, el día siguiente hábil, 22 de junio de 2004, a la misma hora, en la Villa de Salt, Polígono Industrial Torre Mirona, carretera Vilablareix, sin número, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre del 2003, y demás documentación que exige la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Aplicación de resultados correspondientes a ejercicio 2003.

Cuarto.-Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.-Designación de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta, salvo que fuera aprobada en el mismo acto.

Sexto.-Autorizar indistintamente a Ignacio de Ribot y de Balle y a Juan Fauria Majoral, para que puedan protocolizar los Acuerdos adoptados otorgando cuantos documentos públicos y privados fueren menester hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Adaptación de los artículos 10 y 13 de los Estatutos a la Ley 26/2003, de 17 de Julio de 2003, sobre Mercado de Valores y Sociedades Anónimas (Junta General y Consejo de Administración).

Octavo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y Reglamento del Registro Mercantil desde la publicación de la presente Convocatoria los Accionistas podrán examinar en el domicilio Social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos y propuestas de acuerdo que se someten a la consideración de la Junta, la Memoria, Informe de Gestión y Jurídico, Balance de situación y Cuenta de resultados, y los Informes Jurídicos preceptivos, pudiendo además pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Tendrán derecho a asistir a la Junta con voz y voto los titulares de acciones que acreditaren su titularidad, depositando las acciones o certificado acreditativo de su depósito en una Entidad Autorizada, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Gerona, 30 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo, Juan Fauria Majoral y el Secretario, Ignacio de Ribot de Balle.-20.614.