El Consejo de Administración de "La Hispano Hilariense, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2004, a las diecinueve horas, y, de no existir quórum suficiente, el día siguiente hábil, 22 de junio de 2004, a la misma hora, en la Villa de Salt, Polígono Industrial Torre Mirona, carretera Vilablareix, sin número, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre del 2003, y demás documentación que exige la vigente Ley de Sociedades Anónimas.
Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración.
Tercero.-Aplicación de resultados correspondientes a ejercicio 2003.
Cuarto.-Cese y nombramiento de cargos.
Quinto.-Designación de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta, salvo que fuera aprobada en el mismo acto.
Sexto.-Autorizar indistintamente a Ignacio de Ribot y de Balle y a Juan Fauria Majoral, para que puedan protocolizar los Acuerdos adoptados otorgando cuantos documentos públicos y privados fueren menester hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
Séptimo.-Adaptación de los artículos 10 y 13 de los Estatutos a la Ley 26/2003, de 17 de Julio de 2003, sobre Mercado de Valores y Sociedades Anónimas (Junta General y Consejo de Administración).
Octavo.-Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y Reglamento del Registro Mercantil desde la publicación de la presente Convocatoria los Accionistas podrán examinar en el domicilio Social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos y propuestas de acuerdo que se someten a la consideración de la Junta, la Memoria, Informe de Gestión y Jurídico, Balance de situación y Cuenta de resultados, y los Informes Jurídicos preceptivos, pudiendo además pedir el envío gratuito de dichos documentos.
Tendrán derecho a asistir a la Junta con voz y voto los titulares de acciones que acreditaren su titularidad, depositando las acciones o certificado acreditativo de su depósito en una Entidad Autorizada, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.
Gerona, 30 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo, Juan Fauria Majoral y el Secretario, Ignacio de Ribot de Balle.-20.614.
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