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Convocatoria para Junta general 2003 Por decisión del Administrador único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de Litos Canarias, Sociedad Anónima, a Junta general de accionistas.
Fecha: El día 29 de junio de 2004, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2004, en segunda convocatoria, a la misma hora.
Lugar: En los despachos de la calle Reyes Católicos, 22, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Orden del día Primero.-Aprobación del informe de gestión y cuentas anuales del ejercicio 2003.
Segundo.-Aprobación de la propuesta del Administrador único sobre aplicación de los resultados del ejercicio 2003.
Tercero.-Aprobación de la gestión del Administrador único durante el ejercicio 2003.
Cuarto.-Facultar al Administrador único para elevar a escritura pública los acuerdos adoptados.
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los informes de gestión y las cuentas anuales que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el informe relativo a los mismos.
También podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Tanto para ejercitar cualesquiera de estos derechos como para asistir a la Junta deberán acreditar documentalmente ante la sociedad la titularidad de sus acciones.
Las Palmas de Gran Canaria, 30 de abril de 2004.-El Administrador único, Antonio Arrechea Goyeneche.-20.243.
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