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Convocatoria Junta general ordinaria de Mibinca, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el próximo día 15 de junio de 2004, a las diez treinta horas, y que se celebrará en Granada, hotel "Dauro", sito en Acera del Darro, 19, en primera convocatoria, y para el día 16 de junio de 2004, a la misma hora, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2003, así como de la gestión del órgano de administración e informe de auditoría del mismo ejercicio.

Segundo.-Nombramiento o reelección de Auditor, titular y suplente, para auditar las cuentas de la sociedad correspondientes a los ejercicios que procedan.

Tercero.-Nombramiento o reelección de miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Granada, 1 de abril de 2004.-El Vicepresidente del Consejo de Administración, don Miguel Ángel Daroca Gómez.-20.868.