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Junta General Ordinaria de accionistas de Novotécnica, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca a los Sres. Accionistas de la Entidad, para la celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas de "Novotécnica, S.A.", en Almería, Avenida del Mediterráneo, número 159, Edificio Laura, en primera convocatoria a las trece horas del día diecisiete (17) de junio de 2004 y, en su caso, en segunda convocatoria, a las trece horas del día dieciocho (18) de junio de 2004 en igual lugar, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2003, así como del informe de gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.-Lectura y toma de conocimiento por la Junta General del informe de auditoría de cuentas.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, salvo que se acuerde por ella la aprobación posterior conforme al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General, con voz y voto, por sí o debidamente representados, los titulares de acciones nominativas inscritas en el Libro de Socios con cinco días de antelación a aquél en que ha de celebrarse la Junta.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe emitido por los auditores de la Sociedad, o bien, si lo solicitan, obtenerlos de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta General.

Almería, 10 de mayo de 2004.-El presidente del Consejo de Administración, José Luis Martínez García.-20.410.