Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social (calle Salamanca, número 5, Vigo), el día 28 de junio de 2004, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados de "Policlínico Vigo, S. A.", y de su grupo consolidado, correspondiente al ejercicio 2003, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias, en términos legales.

Cuarto.-Autorización par el cambio de razón social.

Quinto.-Facultades para ejecutar y subsanar.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas que tienen reconocido el derecho de asistencia y voto, por poseer, por si o agrupados, 470 acciones, tal como exigen los Estatutos sociales, deberán proveerse de la tarjeta de asistencia, mediante el depósito de sus acciones en la sede social, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, o presentando certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada legalmente.

Para evitar molestias, se les informa que es previsible que la Junta se celebre, en primera convocatoria, el día 28 de junio próximo.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar en la sociedad y a solicitar el envío gratuito de las cuentas e informe de los Auditores, además del texto de la propuesta del punto cuarto y el informe del Consejo sobre el mismo.

Vigo, 28 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo, D. José B. Silveira Martín.-20.678.