Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el Gran Hotel Verdi, Avenida Francesc Macia, número 62, de Sabadell, en primera convocatoria el día 8 de junio de 2004 a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria, de no haberse alcanzado en la primera quórum suficiente, el siguiente día 9 de junio de 2004 en el mismo lugar e igual hora, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales de la Sociedad, así como de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión consolidados del Grupo correspondientes al ejercicio 2003. Propuesta de aplicación del resultado y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período.

Tercero.-Aprobación del valor de las acciones de la Compañía a los efectos de su transmisión.

Cuarto.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo dispuesto en el Artículo 75.o del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el Artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Nueva numeración de las acciones de la Compañía y adjudicación de las acciones a los accionistas por orden alfabético, inutilizando los títulos antiguos y sustituyéndolos por unos nuevos.

Sexto.-Reclasificación de la Prima de Emisión en Reservas Voluntarias.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Designación de dos interventores a los efectos de la aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas, y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Sabadell, 18 de mayo de 2004.-El Consejo de Administración, el Presidente del Consejo, Joan Corominas Guerín.-22.192.