Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 22 de junio de 2004, a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria, o el siguiente día, 23 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las cuentas anuales del ejercicio 2003, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Ampliación de capital social y delegación en el Consejo de Administración para su ejecución, en virtud del artículo 153.1.a) de la LSA.

Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración para ampliar capital social en virtud del artículo 153.1.b) de la LSA.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Nombramiento y/o cese y/o reelección de Consejeros.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Otros asuntos.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la LSA, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general, junto con el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas e informes justificativos del Consejo de Administración en relación con las propuestas objeto de los puntos segundo y tercero del orden del día.

Barcelona, 12 de mayo de 2004.-El Secretario, don Ignacio García-Nieto Portabella.-21.588.