Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Torrelavega (Cantabria), calle José María de Pereda, 18, bajo, el día 18 de junio de 2004, a las 12,00 h., en 1.a convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en 2.a convocatoria, en base al siguiente Orden del día Primero.-Convalidación del acuerdo de reducción a cero y simultánea ampliación del capital social adoptado por la Junta general extraordinaria de 5 de octubre de 2002, con expresa ratificación del Balance de 30-06-2002 que sirvió de base al mismo, o, en su defecto, dejarlo sin efecto ni validez anulando la amortización y emisión de acciones, con la consiguiente restitución de aportaciones dinerarias a los accionistas suscriptores.

Segundo.-Análisis del informe de los Administradores sobre la actual situación económica de la sociedad, sugerencias y medidas a adoptar.

Tercero.-Aprobación del Balance de la sociedad cerrado a 31-12-03 y verificado por el Auditor nombrado al efecto por los Administradores de la sociedad.

Cuarto.-Aplicación de reservas a compensar pérdidas.

Quinto.-Con la única finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas y evitar la disolución de la sociedad, en base al Balance anterior de 31-12-2003, una vez aprobado por la Junta, así como aprobada la aplicación de reservas a la compensación de pérdidas, reducir el capital social a cero mediante la amortización de la totalidad de las acciones y simultáneamente ampliarlo en la cifra de 60.225,00 euros mediante la emisión de 16.500 nuevas acciones nominativas (una nueva por cada antigua) de 3,65 euros, con prima de emisión de 1,65 euros por acción emitida, con derecho de suscripción preferente de todos los accionistas.

Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración de la sociedad para, transcurridos los plazos previstos para la reducción y ampliación simultánea, ejecutar los acuerdos sociales y modificar el artículo 5.o de los Estatutos sociales que refleje la nueva cifra del capital social resultante.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta al finalizar la sesión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social, pedir la entrega y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, expresamente: Los acuerdos a convalidar con toda su documentación complementaria que sirvió de base y el balance de 31-12-2003, el informe de los Administradores sobre la situación económica actual y de saneamiento propuesto, el informe de auditoría sobre el citado Balance de 31-12-2003 y el texto íntegro de la modificación propuesta del artículo 5.o tras la reducción y ampliación simultánea, sin perjuicio del derecho de información establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Torrelavega, 10 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Francisco Javier Vergés Roldán.-20.308.