Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de Torrla Inversiones, S.I.C.A.V., Sociedad Anónima, acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, 1, el próximo día 17 de junio de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el siguiente día 18 de junio de 2004, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio social 2003.

Segundo.-Examen y aprobación de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Solicitud, en su caso, de exclusión de cotización oficial en Bolsa. Designación en su caso, de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad.

Cuarto.-Adaptación a la Ley 35/2003 de IIC.

Modificación y/o refundición parcial o total de los Estatutos sociales. Adaptación en su caso, a la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Quinto.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/03 de IIC. Ratificación de las comisiones de operativa de la SICAV.

Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.-Nombramiento de Auditor.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, a partir de la comunicación de la convocatoria a la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas.

Asimismo se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 11 de mayo de 2004.-Firmado: Amalia Roán. Secretaria No Consejera.-20.255.