Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 22 de junio de 2004, a las diez horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 23 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las cuentas anuales del ejercicio 2003, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.-Nombramiento y/o cese y/o reelección de consejeros.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Otros asuntos.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la LSA, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, junto con el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 12 de mayo de 2004.-El Secretario, don Xavier Adserà Gebellí.-21.584.