Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en el "Club Financiero Génova", sito en la calle Marqués de la Ensenada, 16 -Centro Colón- (planta 14) de Madrid, el día 18 de Junio del 2004, a las 13 horas, y en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido, se convoca, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Auditadas y el Informe de Gestión de la Entidad, y del Grupo Consolidado, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados y de la Gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2003.

Segundo.-Nombramiento y ratificación de Consejeros.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Entidad y de su Grupo Consolidado de Sociedades.

Cuarto.-Autorización para la Adquisición de Acciones Propias de la Sociedad, directamente o a través de las Sociedades del Grupo.

Quinto.-Delegación de Facultades para ejecutar los acuerdos adoptados en la reunión.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditores de Cuentas de la Sociedad y Propuesta de Aplicación de Resultados.

Podrán asistir los accionistas que figuren inscritos en el Libro de Registro de Accionistas.

Madrid, 13 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Cañadas Bernal.-21.249.