Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Barcelona, en el Hotel Confort, en Travesera de Gracia, 72, el próximo día 4 de junio de 2004 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicion 2003.

Cuarto.-Cese del Consejo de Administración actual.

Quinto.-Modificación del régimen de administración y en consecuencia de los artículos 16, 24, 25, 28, 30, 36 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Nombramiento de administrador o administradores.

Séptimo.-Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente Convocatoria, los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 10 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Vázquez Pérez.-22.583.