Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se Convoca Junta general ordinaria y extraordinaria en el domicilio social, sito en Laskibar Bailara, número 5, de Irura, el día 17 de junio de 2004, a las dieciséis horas , en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2.003.

Segundo.-Rectificación del contenido de los Estatutos Sociales y corrección o modificación en su caso de los Estatutos registrados para que coincidan con los aprobados en su día.

Tercero.-Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración y al Consejero Delegado en su representación, para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta general.

Sexto.-Aprobación del acta por cualquiera de los medios permitidos por la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, lectura de la misma.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta.

Irura, 31 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-21.223.