Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Jarama, 49 (Toledo) el próximo día 11 de junio de 2004 a las diecisiete horas en primera convocatoria; en caso de no concurrir el quórum necesario, la junta se celebrará en el mismo domicilio y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el objeto de tratar sobre el siguiente: Orden del día Primero.-Anulación del punto número 2, de la Junta General Extraordinaria, celebrada el 22 de diciembre del 2003.

Segundo.-Aprobación del balance de la sociedad cerrado al día 15 de diciembre del 2003.

Tercero.-Ampliación de Capital, con aumento del valor nominal de las acciones, con cargo a reservas, en la cifra novecientos noventa y nueve mil setecientos cuarenta y cuatro euros con cincuenta y cinco céntimos (999.744,55 euros).

Cuarto.-Modificación del Artículo 5.o de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativo al Capital Social.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con el Artículo 13 de los Estatutos Sociales y 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que deseen asistir a la Junta deberán con cinco días de anticipación a la celebración de la misma, acreditar tal condición; quedando su resguardo de acciones depositadas en la sociedad, al objeto de obtener la correspondiente legitimación de asistencia. Para mayor facilidad de los accionistas, el presente trámite se llevará a efecto en las oficinas de la sociedad sitas en la calle Jarama, parcela 49 de Toledo.

Cualquier accionista de acuerdo con el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Toledo, 17 de mayo de 2004.-El Consejero Delegado. Esteban Fco. Carrasco Sánchez.-22.712.