Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general ordinaria Se convoca Junta General a celebrar en 43004 Tarragona, Rambla Nova, 58-60, planta 5.a, puerta 2.a, el próximo día 14 de junio de 2004, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, en el mismo lugar y hora al día siguiente, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Administrador sobre la situación y actividad sociales.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de pérdidas y ganancias, así como de la gestión del Administrador único correspondientes al ejercicio de 2003.

Tercero.-Aumento de capital en la cantidad de 240.404 Euros, mediante la emisión de 400 nuevas acciones ordinarias nominativas, de 601,01 Euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase que las actualmente en circulación, a desembolsar totalmente en efectivo metálico.

Cuarto.-Establecer un derecho de suscripción preferente a favor de los actuales accionistas en la proporción de 1 acción nueva por cada acción antigua, que deberá ejercitarse y desembolsarse en el plazo y en la forma y condiciones que la Junta acuerde.

Quinto.-Delegar en el Administrador único la facultad de dar nueva redacción al artículo 5.o de los Estatutos sociales, de acuerdo con el aumento de capital.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A los efectos previstos en la ley, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio arriba indicado, y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta.

Tarragona, 20 de abril de 2004.-El Administrador único, José Luis García Martínez.-21.246.