Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Sociedad sito en Logroño, Plaza de la Vendimia número 7 bajo, el día 5 de junio a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. La reunión se celebra con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales de la Sociedad referidas al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación si procede de la gestión social desarrollada por los Administradores de la Sociedad en el ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación y aplicación si procede del resultado obtenido en el ejercicio 2003.

Cuarto.-Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Modificación del artículo 10 de los estatutos sociales para ampliar el número máximo de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.-Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que les asiste el derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta e Informes preceptivos en su caso, teniendo así mismo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Logroño, 17 de mayo de 2004.-El Presidente, José Luis Milagro Royo.-22.708.