Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria de accionistas Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de "Gestión y Aplicaciones Hidráulicas, S. A.", a celebrar en Reus, en la Sala de Actos del Iltre. Colegio de Abogados de Reus (Avenida Marià Fortuny n.o 83, 1.o, edificio Carrefour), el próximo día 18 de junio de 2004 a las 10 horas, en única convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Lectura del informe de los Auditores de Cuentas.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación de la aplicación del resultado.

Cuarto.-Aprobación de informe de gestión.

Quinto.-Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Sexto.-Aumento de capital social en 275.456,33 euros, mediante la emisión de 45.833 acciones nominativas de igual clase y serie que las actuales, con un valor nominal de 6,01 euros cada una de ellas, y una prima de emisión de 1,19 euros por acción, con ofrecimiento de dichas acciones de manera preferente a los actuales accionistas. Determinación de plazo de suscripción.

Séptimo.-Delegación al Consejo de Administración para modificar el art. 5.o de los Estatutos Sociales, de conformidad con el resultado de la suscripción y desembolso del aumento de capital social.

Octavo.-Dimisión y nombramiento de Consejero.

Noveno.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para auditar las cuentas del ejercicio 2004.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Aprobación del acta.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la junta general, así como, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

Particularmente, los accionistas pueden examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta de modificación de los estatutos y del informe sobre la misma, sin perjuicio de que además, tales documentos serán enviados gratuitamente a quien lo solicite.

Reus, 29 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Joan Palle Torres.-21.220.