Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 26 de marzo de 2004, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Arequipa, número 1, a las doce horas del día 29 de junio de 2004, en primera convocatoria, o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, al día siguiente, 30 de junio de 2004, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria explicativa, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Censurar la gestión social realizada por los administradores de la sociedad, durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades expresas para el cumplimiento de las obligaciones recogidas en los artículos 365 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

Quinto.-Reelección de auditores de cuentas de la Sociedad.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 10 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Espejo y Valdelomar.-21.380.