Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía "Hotel General Álava, S. A.", se convoca a los Sres. accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse, en primera convocatoria, el día 17 de junio del corriente año 2004, a las 12 horas, en el domicilio social, Avenida Gasteiz n.o 79 de esta ciudad, y, si procediera, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la imputación de resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio de 2003.

Tercero.-Fijación de retribución a Administradores, de acuerdo con el artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los Sres. accionistas que, a los efectos previstos en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a su disposición en el domicilio social, para su examen o envío gratuito, los documentos indicados en el primer punto del Orden del Día.

Vitoria-Gasteiz, 13 de mayo de 2004.-Félix Ruiz de Arcaute, Presidente del Consejo de Administración.-21.208.