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Junta General Ordinaria de Accionistas En virtud de decisión adoptada por el Consejo de Administración de Inversiones Garibay, S.A., se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en San Sebastián, calle San Martín, 13-4.o, el día 14 de junio de 2004, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día 15 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación del resultado y la gestión del órgano de administración, referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia sociedad, en los términos previstos por la Ley.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Cuarto.-Reelección, ratificación y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales (derecho de representación) e inclusión en los actuales Estatutos sociales de un nuevo artículo 13 bis ( emisión del voto).

Sexto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domcilio social y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría, el informe del órgano de administración y de la modificación estatutaria.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona.

Celebración de la Junta en segunda convocatoria Se advierte a los accionistas que, de no mediar anuncio expreso en contrario a través de la prensa diaria, la Junta General se celebrará en segunda convocatoria el día 15 de junio de 2004, a las dieciséis horas, en el lugar expresado anteriormente.

San Sebastián, 12 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo, Alfonso Arsuaga Cortazar.-21.355.