Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas de la misma a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en Zaragoza, carretera de Huesca, Km. 8, Polígono Ciudad del Transporte, calle A, naves 15-18, el día 22 de junio de 2004, a las 9,30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración de las sociedades absorbidas "Pat Plataformas Aéreas de Trabajo, S.A.", y "Zaragozana de Recambios, S.L.", correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Otorgamiento de poderes.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la LSA, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría.

San Juan de Mozarrifar, 12 de mayo de 2004.-La Presidenta del Consejo de Administración, Beatriz Poves Royo.-21.238.