Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, 24, los días 21 de junio de 2004, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y 22 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.-Aprobación del Balance cerrado a 4 de marzo de 2004 y verificado por los Auditores de cuentas de la sociedad.

Tercero.-Aplicación de las reservas de la Compañía a la compensación de pérdidas.

Cuarto.-Reducción del capital con la finalidad de restablecer el equilibrio entre aquél y el patrimonio de la Sociedad disminuido por consecuencia de las pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de la totalidad de las acciones, sin devolución de aportaciones a los accionistas, con fijación del nuevo capital inicial y estatutario máximo.

Modificación del Art. 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Solicitud de la correspondiente autorización previa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Sexto.-Cambio de domicilio social. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa. Modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003 de 17 de julio.

Octavo.-Comité de auditoría. Acuerdos a adoptar en su caso.

Noveno.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Décimo.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Undécimo.-Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Duodécimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Decimotercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, en particular las cuentas anuales, el informe de auditoría de cuentas, el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales en su caso propuestas, así como el balance e informe de auditoría sobre este último; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 22 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José Llorach Campamá.-22.563.