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Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar el día 25 de junio de 2004, a las 10,30 horas, en Segunda Convocatoria, en los locales de Banco Guipuzcoano, Sociedad Anónima sitos en la Avenida de la Libertad 21, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera convocatoria, que queda también convocada en el mismo lugar y hora del día anterior, 24 de junio de 2004, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Distribución de Resultados correspondientes al ejercicio de 2003, y de la gestión del Consejo de Administración en dicho periodo.

Segundo.-Cancelación, por la parte no utilizada, de la autorización para adquirir acciones propias y/o de la Sociedad dominante, concedida por la Junta General Ordinaria celebrada el 20 de junio de 2003, y nueva autorización para la adquisición de acciones propias y/o de la Sociedad dominante en los términos establecidos en el artículo 75 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Cuarto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En relación con las cuentas anuales, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián, 18 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Azcárate.-22.651.