Contenu non disponible en français
Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en la calle Pintor Juan Gris, número 5, 3.o A, 28020 Madrid, el viernes 11 de junio de 2.004 a las diez horas,en primera convocatoria, o el día 12 de junio de 2.004, a las diez treinta horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2003, y finalizado el 31 de diciembre del año 2003.
Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.
Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Cuarto.-Disponer, si procede, sobre la distribución del dividendo del ejercicio del año 2003.
Quinto.-Aceptación, si procede, del Informe de Gestión formulado por la Administración Social.
Sexto.-Nombramiento de auditores.
Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.
Desde la fecha de hoy, los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas. Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 18 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Eduardo Serrano Vallejo.-23.244.
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid