Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 28 de Junio de 2004, a las diecisiete horas, en el domicilio social de la empresa en el Aeropuerto de Cuatro Vientos, sin número, de no reunirse el número de accionistas suficiente, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora.

Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta y otorgamiento de facultades.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2003.

Cuarto.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Quinto.-Facultar al Administrador Único, don Alfonso Palazuelo Basaldúa, para que pueda comparecer ante Notario a fin de protocolizar los precedentes acuerdos y para que realice cuantos actos y gestiones sean necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas podrán hacerse representar por otro accionista en los supuestos previstos por el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a solicitar el envío o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen de la Junta General de accionistas.

Madrid, 30 de abril de 2004.-El Administrador Único, don Alfonso Palazuelo Basaldúa.-21.765.