Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión celebrada el 10 de marzo del 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, en Bilbao, Alameda Recalde número 27-6.o, el día 14 de junio a las 11 horas, en primera convocatoria, y el día 15 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, en los términos previstos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Bilbao, 14 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Martín Ruiz de Gordejuela.-23.145.