Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la c/ Alberto Aguilera, n.o 62, Esc. Dcha. 4.o, n.o 2 de esta capital, en el Bufete Muñoz-Campos, el día 15 de junio de 2004, en primera convocatoria, y si fuera necesario en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 16 de junio de 2004 a las 10.00 h.

Orden del día Primero.-Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria) correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.-Aplicación del resultado.

Cuarto.-Modificación del artículo 20, letra a) de los Estatutos, sobre remuneración a los administradores.

Quinto.-Asignación de retribuciones a los administradores.

Sexto.-Renovación de cargos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 18 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Emilio-Ramón Rodríguez González.-23.745.