Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria, en el domicilio social de esta Entidad, calle Zuaznabar, 40 del Polígono de Ugaldetxo, Oyarzun (Guipúzcoa), el día 17 de junio del presente año a las 18,30 horas y en segunda convocatoria el día 18 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar de los asuntos que se indican en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondiente el Ejercicio 2.003 y aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio de 2.004.

Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.-Fijación de la remuneración de los Administradores.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevar a Escritura Pública los acuerdos que así lo requieran y solicitar su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos previstos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad , de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Oyarzun, 17 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier-Pablo Marín Mundiñano.-23.046.